Investor centre

Brak aktualnych WZA

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11.02.2021

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA 11.02.2021.
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna
ESPI 4 2021
ESPI 6 2021
Polityka wynagrodzeń
ESPI 9 2021
Uchwały podjęte na ZWZA 11 lutego 2021
Zapis audio WZA

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 03.03.2020

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z opinią dotyczącą podziału zysku
4. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
5. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
7. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
9. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
11. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
ESPI 6 2020
Zgłoszenie projektu nowej uchwały na ZWZA
Zmieniony porządek obrad ZWZA
ESPI 13/2020
Uchwały podjęte na ZWZA 03 marca 2020
Nagranie audio

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19.03.2019

  

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
8. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
ESPI 6 2019 K
ESPI 6 2019
ESPI 10 2019
Uchwały podjęte na ZWZA 19_03_2019
Nagranie audio

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 10.04.2018 roku

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał na NWZA
3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA
4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porzadku obrad dla osoby innej niż fizyczna
ESPI 5 2018
ESPI 13 2018
ESPI 14 2018
Uchwały podjęte na NWZA 10.04.2018
Mariusz Książek - Życiorys
Sawa Zarębińska - Życiorys
Zapis audio z NWZA 10.04.2018

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16.10.2017 roku.

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał na NWZA
3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA
4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
ESPI 21 2017
ESPI 27 2017
Uchwały podjęte na NWZA
Zapis audio z NWZA 16.10.2017

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28.06.2017 roku

1. Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA.
2. Projekty uchwał na ZWZA.
3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA.
4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej.
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.
6. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby fizycznej.
7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna.
8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.
10. Sprawozdanie RN.
ESPI 5 2017
ESPI 7 2017
ESPI 17 2017
Uchwały podjęte na ZWZA
Zapis audio z ZWZA 28.06.2017

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09.11.2016 roku

Opublikowano: 14 października 2016 g. 10:23

Zarząd spółki Synektik S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 09.11.2016 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Witosa 31.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.11.2016 roku.

Komunikat o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09-11-2016
Uzasadnienie uchwały na NWZA
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
Projekty uchwał na NWZA
Formularz pełnomocnictwa do udziału w NWZA
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
ESPI 25 2016
Uchwały podjęte na ZWZA 09.11.2016
Zapis audio NWZA 09.11.2016

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 06.06.2016:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał na ZWZA
Uzasadnienie uchwał na ZWZA
Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Regulamin Walnego Zgromadzenia Synektik S A Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19
Sprawozdanie RN
Uchwały podjęte na ZWZA
ESPI 13 2016
Zapis audio ZWZA 06.06.2016

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13.01.2016:

Formularz_pelnomocnictwa_do_udzialu_w_NWZA
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_dla_osoby_fizycznej
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywnie_prawa_glosu_dla_osoby_innej_niz_fizyczna
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_2016
Opinia_Zarzadu_Synektik_dot._pozbawienia_prawa_poboru_warrantow_i_akcji_serii_F
Projekty_uchwal_na_NWZA
RAPORT_ESPI_1_2016
Regulamin_Programu_Motywacyjnego_na_lata_2016-2020_wniosek_Melhus
Regulamin_Programu_Motywacyjnego_na_lata_2016-2020
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna
Zalacznik_nr_1A_do_Regulaminu-_Umowa_przedwstepna_warranty_Pracownicy
Zalacznik_nr_1B_do_Regulaminu-_Umowa_przedwstepna_warranty_Zarzad
Zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_oferta_objecia_warrantow_
Zalacznik_nr_3_do_Regulaminu_oswiadczenie_objecie_akcji
Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej
Zgloszenie_projektu_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna
Zgloszenie_przez_akcjonariusza_projektu_uchwaly
Treść podjętych uchwał na NWZA spółki Synektik w dniu 13.01.2016
Zapis audio WZA 13.01.2016 zip

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09.06.2015:

OGLOSZENIE_ZARZADU_SYNEKTIK_o_ZWZA_09.06.015
Sprawozdanie_RN_Synektik_S.A_
synektik_formularz_pelnomocnictwa_ZWZA_09.06.2015_
synektik_Projekty_uchwal_ZWZA_09.06.2015_2015
synektik_wniosek_o_sprawe_ZWZA_09.06.2015_os_fizyczna
synektik_wniosek_o_sprawe_ZWZA_09.06.2015_os_inna_niz_fizyczna
synektik_zgloszenie_uchwaly_ZWZA_09.06.2015_os_fizyczna
synektik_zgloszenie_uchwaly_ZWZA_09.06.2015_os_inna_nizfizyczna
Uchwaly_podjete_na_Synektik-ZWZA_09.06.2015
ZWZA_09.06.2015_FORMULARZ_POZWALAJACY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_GLOSU_Os_fiz
Treść podjętych uchwał na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 09.06.2015
Zapis audio WZA 09.06.2015

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2014:

OG_OSZENIE_ZARZ_DU_SYNEKTIK_o_ZWZA_26.06.2014
sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2013
Synektik_formularz_pe_nomocnictwa_ZWZA_26.06.2014_
Synektik_S_A_Projekty_uchwa_ZWZA_26.06.2014
synektik_wniosek_o_spraw_ZWZA_26.06.2014_os_fizyczna
synektik_wniosek_o_spraw_ZWZA_26.06.2014_os_inna_ni_fizyczna
synektik_zg_oszenie_uchwa_y_ZWZA_26.06.2014_os_fizyczna
synektik_zg_oszenie_uchwa_y_ZWZA_26.06.2014_os_inna_nizfizyczna
ZWZA_26.06.2014_FORMULARZ_POZWALAJ_CY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_G_OSU_Os_fiz
ZWZA_26.06.2014_FORMULARZ_POZWALAJ_CY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_G_OSU_Os_pr
Treść podjętych uchwał na ZWZA spółki Synektik S.A. w dniu 26.06.2014

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19.05.2014:

formularz_pelnomocnictwa_NWZA_2014
formularz_pozwalajacy_na_wykonywania_prawa_glosu_os_inna_niz_fizyczna
formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_os_fiz
OGLOSZENIE_ZARZADU_SYNEKTIK_o_zwolaniu_NWZA_na_dzien_19_maja_2014
projekty_uchwal_na_NWZa_19_maja_2014
wniosek_o_sprawe_NWZA_os._inna_niz_fizyczna
wniosek_o_sprawe_NWZA_os.fizyczna_2014
zgloszenie_uchwaly_NWZA_os._fiz
zgloszenie_uchwaly_NWZA_os._inna_niz_fizyczna
Treść podjętych uchwał na NWZA spółki Synektik S.A. w dniu 19.05.2014

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18.04.2014

FORMULARZ_POZWALAJ_CY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_G_OSU_Os_fiz
FORMULARZ_POZWALAJ_CY_NA_WYKONYWANIE_PRAWA_G_OSU_Os_inna_ni_fiz
OG_OSZENIE_ZARZ_DU_SYNEKTIK_o_zwo_aniu_NWZA_na_dzie_18_kwietnia_2014
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Synektik_S_A_1
Regulamin_Walnego_Zgromadzenia_Synektik_S_A
Synektik_formularz_pe_nomocnictwa_NWZA_2014_
Synektik_S_A-_projekty_uchwa_na_NWZA_18_kwietnia_2014
synektik_wniosek_o_spraw_NWZA_os_fizyczna_2014
synektik_wniosek_o_spraw_NWZA_os_inna_ni_fizyczna_2014
synektik_zg_oszenie_uchwa_y_NWZA_os_fizyczna_2014
synektik_zg_oszenie_uchwa_y_NWZA_os_inna_nizfizyczna_2014_
Treść podjętych uchwał na NWZA spółki Synektik S.A. w dniu 18.04.2014

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.06.2013

Formularz_pelnomocnictwa_w_Walnym_Zgromadzeniu
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika
Jednostkowy_raport_roczny_SYNEKTIK_S.A_za_2012_rok
Ogloszenie_Zarzadu_SYNEKTIK_S.A._o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia
Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skonoslidowanego_sprawozdania_finansowego_za_2012_rok
Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2012_rok
Projekty_uchwal
Projekty_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej
Projekty_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna
Skonsolidowany_raport_roczny_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_S.A._za_2012
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna
Treść podjętych uchwał na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 21.06.2013

Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22.06.2012

Materiały do pobrania:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Formularz_pelnomocnictwa_w_Walnym_Zgromadzeniu
Jednostkowe_raport_roczny_SYNEKTIK_S.A._za_2011_roku
Oglosznie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia
Projekty_uchwal
Skonsolidowane_raport_roczny_Grupy_Kapitalowej_SYNEKTIK_S.A._za_2011_rok
Formularz_pozwalajacy_na_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika
Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_2011_rok
Opinia_i_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_za_2011_rok
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna
Wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad_dla_osoby_fizycznej
Projekty_uchwaly_dotyczacej_sprawy_wprowadzonej_do_porzadku_obrad_dla_osoby_innej_niz_fizyczna
Treść podjętych uchwał na ZWZA spółki Synektik S.A. w dniu 22.06.2012